افتتاح فعاليات منتدى التوعية الخامس حول المعاملات المشبوهة

مسقط/العمانية

انطلقت أمس  بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات منتدى التوعية الخامس حول المعاملات المشبوهة الذي ينظمه المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية
ويستمر ثلاثة أيام .

ويشارك في المنتدى الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وخبراء دوليون ، وذلك تحت رعاية سعادة/ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمدعوين من الجهات الرقابية والمختصة
بالسلطنة.
ويسعى المنتدى إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية لبناء القدرات، حيث يتطلع القائمون على المركز إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والارشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للوصول إلى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها هي ،
الجوانب القانونية والاجرائية في هذه الجرائم وكذلك قيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية والتعاون بين الجهات المعنية ومشاركة القطاعين العام والخاص.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي واستعراض مجموعة الأحكام القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال لتحليلها والاستفادة من الخبرات والسوابق القضائية وأهمية التحقيقات المالية الموازية في مكافحة هذه الجرائم، والتعرف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية ومنها أنظمة التحويلات المالية واستعراض أهم المستجدات الدولية ومراجعة الإجراءات والأنظمة لتقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء.
وصرح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني راعي المناسبة حول الموضوع قائلاً: يأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة جهود التوعية بمشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث إن هذه الجهود انصبت في التوعية بعملية التشريعات وفي الجهود الأخرى كما أن جميع الجهات قائمة بدورها حيث إننا مقبلون على تقييم دولي فيما يتعلق بقدرة السلطنة والأجهزة الموجودة فيها على مكافحة
هاتين الآفتين ، وبالتالي هذه المنتديات ضرورية جدا على أن يكون لدى المؤسسات والأفراد نوع من المعرفة في أساسيات المكافحة والتصدي لها منذ البداية وأيضا التعريف بكل ما يتعلق بالتشريعات وكل ما يتعلق بإجراءات التجريم وكل ما يتعلق بالأمور التي تنصب في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتخلل المنتدى تقديم أوراق عمل ، كانت الورقة الأولى حول طرق الدفع الجديدة وإرشادات من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتها الورقة الثانية عمل عن تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ورقة عمل حول أهمية تقارير المعاملات المشبوه.

من جانبه تحدث العقيد/ أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية عن المنتدى قائلاً يأتي انعقاد مثل هذا المنتدى لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ولمواجهة المستجدات والتحديات وأيضا الصعوبات التي تتعلق مكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة نظرا لتأثيرها على المجتمعات في الجانب الاقتصادي والأمني وبالتالي يأتي المنتدى بعدة أوراق عمل ومحاور تتعلق بمسار التحقيقات المالية الموازية وأيضا مسار إثبات الجنائي في التحقيقات الخاصة في مكافحة غسل الأموال وأيضا للتعرف للكثير من التجارب والتطبيقات الدولية والقضايا العالمية في هذا المجال وأيضا مراجعة الإجراءات وتقديم التغذية العكسية والإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح تعتبر هي الجمعيات الملزمة بالإبلاغ على المعاملات المشبوهة ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة والجهات المختصة وسيتم استعراض بعض القضايا التي وقعت بالسلطنة والأحكام التي صدرت وبالتالي تزويد المشاركين في المنتدى بمجموعة من المهارات ومجموعة من المعطيات لتساعدهم في رفع المستوى المهني لهم وأيضا لتحقيق مزيد من الفاعلية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويلها.
الجدير بالذكر أن تنظيم منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة يأتي بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية والاطلاع على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمت بها لمعرفة أفضل التطبيقات والممارسات المهنية.