وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال

مسقط – العمانية

نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تدقيق الحسابات والذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالتعاون
مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر
الاتصال المرئي.

ناقشت الحلقة التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنظر في التحديات والصعوبات القانونية المرتبطة بها وكذلك تعريف المشاركين بالتقييم الدولي للسلطنة في هذا المجال وآلية وطرق التعاون المحلي والدولي في تبادل الخبرات للعاملين في هذا المجال.

كما تطرقت الحلقة إلى قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الوعي لدى هذه المنشآت حول عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على أحدث الأساليب والقوانين المختصة بهذا الجانب وكيفية معالجتها ومكافحتها.

تأتي حلقة العمل في إطار جهود الوزارة بالتوعية بأضرار ومخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني في القطاعات الخاضعة للوزارة، التي تتمثل في قطاع تدقيق الحسابات والذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

الجدير بالذكر بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بالتوعية بمجال غسل الأموال والآثار المترتبة عليه ، وتختص اللجنة  الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وضمان وجود آليات فعّالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصيات بشأنها ، ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال ، وتقديم
التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.